為持續(xù)推動(dòng)全區(qū)非法集資風(fēng)險(xiǎn)控增化存，壓實(shí)各方責(zé)任，按照中央、省、市統(tǒng)一部署，決定在全區(qū)范圍組織開(kāi)展打擊非法集資專項(xiàng)行動(dòng),具體方案如下:

一、工作目標(biāo)

加強(qiáng)部門(mén)聯(lián)動(dòng)、跨區(qū)域協(xié)作，堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)排查、打擊處置、整治規(guī)范、建章立制和宣傳教育“五箭齊發(fā)、集中攻堅(jiān)”，充分挖掘一批問(wèn)題線索，及早發(fā)現(xiàn)一批風(fēng)險(xiǎn)隱患，有效處置一批重大案件，堅(jiān)決懲處一批違法分子，全力化解非法集資存量案件，增量風(fēng)險(xiǎn)得到有效遏制，民間投融資、養(yǎng)老、文旅等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)化解，防范和處置非法集資工作機(jī)制進(jìn)一步完善，形成上下聯(lián)動(dòng)、齊抓共管、同防同治的工作格局。

二、攻堅(jiān)重點(diǎn)和階段安排

（一）攻堅(jiān)重點(diǎn)

1、重點(diǎn)領(lǐng)域。民間投融資中介、第三方財(cái)富管理、“偽私募”“偽金交所”、金融領(lǐng)域非法中介、理財(cái)、股權(quán)眾籌等投融資領(lǐng)域，養(yǎng)老、涉農(nóng)、商貿(mào)服務(wù)等傳統(tǒng)領(lǐng)域，虛擬貨幣、區(qū)塊鏈、文化旅游、影視投資、解債服務(wù)等新興領(lǐng)域以及假冒、掛靠央企、國(guó)企、中直、事業(yè)單位和打著“產(chǎn)登公司”“拍賣公司”等幌子的非法集資活動(dòng)。各單位應(yīng)將轄內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)突出但未列入上述重點(diǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)納入打擊重點(diǎn)。

2、重點(diǎn)案件。涉案金額億元以上案件，刑事立案5年以上案件，信訪矛盾突出、群眾反映強(qiáng)烈、涉穩(wěn)隱患較大案件以及重大跨區(qū)域案件。

（二）工作階段

專項(xiàng)行動(dòng)即日起至2025年底，分為部署發(fā)動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)排

查、打擊處置、建章立制和鞏固提高等5個(gè)階段。

1、部署發(fā)動(dòng)階段（2024年6月中旬）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦要根據(jù)專項(xiàng)行動(dòng)統(tǒng)一部署，通過(guò)組織召開(kāi)動(dòng)員部署會(huì)、細(xì)化工作舉措等方式，將各項(xiàng)工作任務(wù)層層部署落實(shí)。

2、風(fēng)險(xiǎn)集中排查階段（2024年6月-8月）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦要組織對(duì)本轄區(qū)風(fēng)險(xiǎn)集中開(kāi)展地毯式全面排查，通過(guò)網(wǎng)格員排查、群眾舉報(bào)等手段，發(fā)現(xiàn)一批風(fēng)險(xiǎn)隱患，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)“臺(tái)賬式”管理，明確分門(mén)別類處置思路，做到底數(shù)清、情況明。后續(xù)，需常態(tài)化開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查。

3、打擊處置階段（2024年9月-2025年12月）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦、各行業(yè)主管部門(mén)要將打擊處置工作貫穿專項(xiàng)行動(dòng)始終，堅(jiān)持邊查邊打、邊整邊打，推動(dòng)常態(tài)化風(fēng)險(xiǎn)排查與專項(xiàng)整治、打擊處置同部署、齊推進(jìn)，有效化解重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)立案查處掌握的風(fēng)險(xiǎn)線索，對(duì)大案要案果斷出手、精準(zhǔn)拆彈、穩(wěn)妥推進(jìn)，盡最大限度挽回群眾損失。

4、建章立制階段（2024年10月-2025年12月）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦、各行業(yè)主管部門(mén)要按照立查立建、長(zhǎng)短結(jié)合的原則，及時(shí)總結(jié)專項(xiàng)行動(dòng)成效經(jīng)驗(yàn)，圍繞本地區(qū)各領(lǐng)域長(zhǎng)期存在的非法集資痛點(diǎn)、堵點(diǎn)問(wèn)題，出臺(tái)相關(guān)工作制度，形成防范和處置非法集資長(zhǎng)效機(jī)制。

5、鞏固提升階段（2025年6月-12月）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦要持續(xù)鞏固攻堅(jiān)成果，組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)隱患排查“回頭看”，持續(xù)重點(diǎn)案件、重點(diǎn)領(lǐng)域的攻堅(jiān)克難，推動(dòng)專項(xiàng)行動(dòng)取得新的突破。

三、主要任務(wù)

專項(xiàng)行動(dòng)期間，各地各單位要抓好10項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。

（一）開(kāi)展大排查大起底。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦要加強(qiáng)統(tǒng)籌部署，推動(dòng)轄內(nèi)行業(yè)主管部門(mén)切實(shí)做好本行業(yè)、本領(lǐng)域的非法集資風(fēng)險(xiǎn)全面核查和徹底摸排，及時(shí)對(duì)市、區(qū)下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)線索以及日常投訴舉報(bào)、掃樓掃街等渠道發(fā)現(xiàn)的涉非線索進(jìn)行收集匯總，建立風(fēng)險(xiǎn)線索臺(tái)賬。區(qū)有關(guān)行業(yè)主、監(jiān)管部門(mén)要積極履行《防范和處置非法集資條例》明確規(guī)定的防范責(zé)任，指導(dǎo)本系統(tǒng)開(kāi)展常態(tài)化風(fēng)險(xiǎn)排查，確保所主管、監(jiān)管行業(yè)領(lǐng)域非法集資監(jiān)測(cè)防控全覆蓋、無(wú)盲區(qū)。區(qū)處非牽頭部門(mén)加強(qiáng)協(xié)調(diào)督促力度，推動(dòng)全區(qū)各單位形成工作合力，確保涉非風(fēng)險(xiǎn)線索排查到位。

（二）發(fā)揮基層治理作用。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦要將防范和處置非法集資工作納入社會(huì)治安綜合治理體系，列入網(wǎng)格工作職責(zé)清單，充分發(fā)揮網(wǎng)格化管理和基層群眾自治組織的作用，運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)手段，扎實(shí)開(kāi)展清樓掃街、綜合執(zhí)法等日常工作，全面、準(zhǔn)確掌握轄區(qū)涉非風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)，織密織牢非法集資風(fēng)險(xiǎn)防護(hù)網(wǎng)。

（三）強(qiáng)化資金監(jiān)測(cè)識(shí)別。區(qū)地方金融管理部門(mén)督促轄內(nèi)各銀行加強(qiáng)對(duì)資金異常流動(dòng)情況及其他涉嫌非法集資可疑資金的監(jiān)測(cè)，對(duì)涉嫌非法集資資金異常流動(dòng)的相關(guān)賬戶進(jìn)行分析識(shí)別，并將有關(guān)線索依法及時(shí)報(bào)告區(qū)處置非法集資牽頭部門(mén)。區(qū)處非辦會(huì)同市聯(lián)合調(diào)研組，深入有關(guān)金融機(jī)構(gòu)專題調(diào)研，扎實(shí)做好可疑資金監(jiān)測(cè)工作。

（四）發(fā)動(dòng)群眾舉報(bào)“吹哨”。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦要暢通涉非線索舉報(bào)渠道，同時(shí)根據(jù)市、區(qū)下發(fā)線索，及時(shí)組織相關(guān)部門(mén)核查舉報(bào)線索，有效回應(yīng)群眾關(guān)切和訴求，并及時(shí)向區(qū)處非牽頭部門(mén)報(bào)送線索辦理情況。區(qū)直有關(guān)行業(yè)主管、監(jiān)管部門(mén)對(duì)日常主管、監(jiān)管過(guò)程中發(fā)現(xiàn)涉非線索要第一時(shí)間報(bào)送屬地處非牽頭部門(mén)，同時(shí)要跟蹤掌握本系統(tǒng)線索辦理情況，對(duì)重大線索加強(qiáng)督辦盯辦。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦要優(yōu)化舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，提高獎(jiǎng)勵(lì)額度，擴(kuò)大獎(jiǎng)勵(lì)范圍，及時(shí)予以獎(jiǎng)勵(lì)，堅(jiān)決落實(shí)舉報(bào)人保護(hù)制度。

（五）深入研判科學(xué)分類。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦要針對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)隱患，及時(shí)會(huì)商研判定性，明確責(zé)任歸屬，分級(jí)分類化解處置。對(duì)持有金融業(yè)務(wù)牌照、控股金融機(jī)構(gòu)的企業(yè)或私募基金等登記備案主體，區(qū)地方金融管理部門(mén)要配合市級(jí)監(jiān)管部門(mén)對(duì)持牌機(jī)構(gòu)加強(qiáng)監(jiān)管。對(duì)符合條件需要規(guī)范的，及時(shí)提交有關(guān)金融管理部門(mén)依法審批或備案；對(duì)不具備規(guī)范條件的，根據(jù)金融業(yè)務(wù)屬性，納入相應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治、防范和處置非法集資、清理整頓各類交易場(chǎng)所等工作機(jī)制依法處置。對(duì)于涉嫌犯罪的，依法移送公安機(jī)關(guān)。

（六）行政處置“打早打小 ”。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦、區(qū)處非牽頭部門(mén)積極履行法定職責(zé)，對(duì)涉嫌非法集資的，及時(shí)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行行政調(diào)查處置，采取警示約談、責(zé)令整改、查封扣押、責(zé)令監(jiān)督清退、罰款警告等手段，加大行政處置力度，查辦一批行政案件。要堅(jiān)持“行刑銜接、行刑并舉”原則，建立健全行政執(zhí)法部門(mén)與公安機(jī)關(guān)的雙向銜接機(jī)制，在調(diào)查認(rèn)定、案件查處、信息共享等方面密切協(xié)作，阻止涉非風(fēng)險(xiǎn)蔓延。

（七）刑事打擊有力“亮劍”。各地各單位要堅(jiān)持雷霆手段、盡銳出戰(zhàn)，有力查處非法集資案件，對(duì)犯罪分子形成高壓震懾態(tài)勢(shì)。區(qū)處非牽頭部門(mén)加強(qiáng)案件統(tǒng)籌推進(jìn)，區(qū)委政法委強(qiáng)化對(duì)案件查處工作的協(xié)調(diào)推動(dòng)。對(duì)群眾反映強(qiáng)烈、行業(yè)部門(mén)認(rèn)定危害較大的重大案件風(fēng)險(xiǎn)，探索建立公檢法等有關(guān)部門(mén)聯(lián)合處置工作機(jī)制，指導(dǎo)偵辦取證和權(quán)屬調(diào)查。

（八）持續(xù)推進(jìn)陳案化解。結(jié)合省委巡視問(wèn)題整改，根據(jù)市處非牽頭部門(mén)確定的非法集資陳案化解臺(tái)賬，逐案梳理處置進(jìn)度，壓茬推進(jìn)，依法加快處置進(jìn)程。對(duì)重大跨區(qū)域案件，嚴(yán)格執(zhí)行“三統(tǒng)兩分”原則，積極對(duì)接和配合主辦地辦案單位，協(xié)同查處、集約作戰(zhàn)。加大追贓挽損力度，依法追繳違法所得，探索建立涉案財(cái)物先行處置等制度，最大限度減少人民群眾財(cái)產(chǎn)損失。

（九）切實(shí)做好屬地維穩(wěn)。區(qū)信訪部門(mén)要根據(jù)信訪法治化要求和訴訪分離原則，梳理排查非法集資領(lǐng)域信訪問(wèn)題、積極配合處非牽頭部門(mén)、行業(yè)主管、監(jiān)管部門(mén)、司法機(jī)關(guān)依法按程序受理和辦理涉非案件風(fēng)險(xiǎn)信訪事項(xiàng)，耐心細(xì)致做好解釋和教育工作。會(huì)同相關(guān)責(zé)任單位壓實(shí)各地屬地管控責(zé)任，加強(qiáng)工作銜接和協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，形成信訪處置工作閉環(huán)。

（十）廣泛開(kāi)展宣傳教育。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦、各行業(yè)主管部門(mén)要加大宣傳力度，及時(shí)主動(dòng)發(fā)布權(quán)威信息，充分展示專項(xiàng)行動(dòng)工作措施和成效，引導(dǎo)鼓勵(lì)社會(huì)各界和人民群眾支持、參與專項(xiàng)行動(dòng)。采取主流媒體和新媒體相結(jié)合等方式，加大專項(xiàng)行動(dòng)宣傳力度。圍繞“守住錢(qián)袋子·護(hù)好幸福家”主題，集中優(yōu)勢(shì)資源，全力開(kāi)展 6 月防非宣傳月活動(dòng)，掀起防非宣傳高潮。深入開(kāi)展短視頻征集賽、防非知識(shí)競(jìng)賽，不斷營(yíng)造強(qiáng)大宣傳聲勢(shì)。針對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、易感群體、新型騙局，深入剖析專項(xiàng)行動(dòng)中的典型案例，編寫(xiě)通俗易懂的宣傳圖文，揭露犯罪手法，提高人民群眾防范能力和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

四、工作要求

（一）健全工作機(jī)制。區(qū)處非牽頭部門(mén)建立健全專項(xiàng)工

作機(jī)制，加大統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和部署推進(jìn)力度，加強(qiáng)攻堅(jiān)力量資源調(diào)配，強(qiáng)化對(duì)重大案件處置、重大風(fēng)險(xiǎn)化解的協(xié)調(diào)落實(shí)。按

照統(tǒng)一部署，區(qū)處非牽頭部門(mén)研究制定轄內(nèi)專項(xiàng)行動(dòng)方案，抽調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)骨干組建工作專班。

（二）強(qiáng)化協(xié)同配合。區(qū)公安局、區(qū)檢察院、區(qū)法院等司法機(jī)關(guān)要密切配合，部署推進(jìn)本系統(tǒng)加大非法集資案件處置力度。區(qū)處非牽頭部門(mén)配合做好證券期貨、基金等領(lǐng)域非法集資風(fēng)險(xiǎn)防范和處置。各行業(yè)主管部門(mén)負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域非法集資風(fēng)險(xiǎn)防范和配合處置。市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)加強(qiáng)商事登記管理、加大虛假?gòu)V告打擊整治力度，建立監(jiān)督檢查機(jī)制，及時(shí)共享信息。網(wǎng)信、通信等職能部門(mén)，加大金融營(yíng)銷信息的審查力度，隔斷非法集資傳播路徑。

（三）加強(qiáng)督導(dǎo)考評(píng)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦要對(duì)專項(xiàng)行動(dòng)結(jié)束后轄內(nèi)未來(lái)一段時(shí)期非法集資重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研判和評(píng)估。對(duì)于專項(xiàng)行動(dòng)后再發(fā)生重大案件且處置不力、造成嚴(yán)重不良影響的單位，區(qū)處非牽頭部門(mén)將在年度平安建設(shè)等考評(píng)中從嚴(yán)考評(píng)。對(duì)責(zé)任不落實(shí)、處置不力的予以通報(bào)批評(píng)，對(duì)擅自清退、推諉塞責(zé)、不作為亂作為導(dǎo)致資產(chǎn)處置混亂、發(fā)生重大涉穩(wěn)事件、引發(fā)重大輿情的，區(qū)處非牽頭部門(mén)將向有關(guān)方面提出問(wèn)責(zé)建議。

（四）強(qiáng)化輿情導(dǎo)控。區(qū)宣傳、公安、信訪等部門(mén)要會(huì)同相關(guān)屬地，強(qiáng)化輿情監(jiān)測(cè)和輿論引導(dǎo)，嚴(yán)控負(fù)面輿情發(fā)酵。嚴(yán)格落實(shí)案件處置、輿情引導(dǎo)、社會(huì)面管控“三同步”要求，健全維穩(wěn)工作機(jī)制，緊盯重要節(jié)點(diǎn)、重點(diǎn)群體、重點(diǎn)區(qū)域，力爭(zhēng)把矛盾糾紛化解在基層和萌芽狀態(tài)。要引導(dǎo)集資參與人依法表達(dá)訴求，堅(jiān)持陽(yáng)光辦案，及時(shí)回應(yīng)群眾關(guān)切，提高專項(xiàng)行動(dòng)透明度和處置公信力，爭(zhēng)取贏得投資人和社會(huì)各界廣泛支持。注重疏堵并舉，對(duì)利益受損的老弱病殘等困難群眾，加強(qiáng)人文關(guān)懷和必要救助，做到法理情相統(tǒng)一。嚴(yán)防網(wǎng)上網(wǎng)下串聯(lián)、跨省進(jìn)京集訪和個(gè)人極端事件，切實(shí)維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定。

（五）加強(qiáng)信息報(bào)送。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦要及時(shí)報(bào)送專項(xiàng)行動(dòng)工作進(jìn)展情況、動(dòng)態(tài)信息、典型經(jīng)驗(yàn)等信息材料，區(qū)處非牽頭部門(mén)將以適當(dāng)方式推廣交流好經(jīng)驗(yàn)、好做法，信息報(bào)送工作將納入年度平安建設(shè)考核內(nèi)容。按時(shí)做好有關(guān)材料報(bào)送工作，各地各單位于2024年6月30日前向區(qū)處非辦報(bào)送本地區(qū)本領(lǐng)域動(dòng)員落實(shí)情況、聯(lián)絡(luò)員信息每半年報(bào)送一次專項(xiàng)行動(dòng)階段性進(jìn)展情況，2025年10月31日前報(bào)送專項(xiàng)行動(dòng)工作總結(jié)材料，相關(guān)表格數(shù)據(jù)請(qǐng)一并報(bào)送。如遇重大風(fēng)險(xiǎn)、重大問(wèn)題和重要情況，請(qǐng)第一時(shí)間報(bào)告。